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根据《中华人民共和国消防法》和国家消防救援局《关于全面推行“双随机、一公开”消防监管工作的通知》,泰州市消防救援支队现向社会公开2023年11月份抽查结果,请相关单位认真遵守消防法律法规,落实消防安全主体责任。
“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白,最后流向境外。
2021年9月的一天,游手好闲的小刘到牌友黄某家打麻将,打牌之际小刘跟黄某吐槽最近手头紧,询问黄某有没有什么挣钱的路子。
黄某悄悄跟小刘说:“最近确实有个挣钱的路子,就是用银行卡来帮人家赌博网站跑分,提成是按你转账流水的千分之二到千分之三算,也就是说你流水走的越大,提成就越多。但就是有点风险,就看你干不干了?”面对高额的收益,小刘心动了,想着自己目前反正也找不到工作,于是答应跟着黄某一起干。
第二天,小刘便带着笔记本电脑和新办的4张银行卡来到了黄某家。在黄某的指引下,小刘在电脑上下载了一款境外聊天软件,加入了一个内部群聊,并按照要求交了押金,熟悉操作流程。
弄懂规则后,小刘每天便抱着电脑,操作一张张银行卡进行“转账”。几天下来,便收获颇丰。看着这钱赚得如此容易,小刘还想要更多的银行卡“跑分”营收,于是他开始了“全家总动员”,让家人办银行卡帮助他进行“转账”。
很快,由于频繁的资金流转,银行卡又全部被封了。为了能继续做任务挣钱,小刘又动员其父老刘向同事收购银行卡。
截至案发前,小刘共使用了41张卡用于“跑分”,其中包含老刘自己的7张卡及向同事收购的18张卡。
今年以来,兴化检察院共受理系列团伙“跑分”“洗钱”案,涉案资金数十亿涉案人员多达80余人,其中有63人被起诉。
挣钱千万条,合法第一天选条。切莫因为一点“蝇头小利”,就将自己的银行卡、身份证、手机卡出售给他人,成为帮助他人“跑分”的操作手,沦为开设赌场、电诈犯罪的帮凶。